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警惕常见合同诈骗方式
发布时间:2015/7/15 16:38:26  浏览次数: 2504 次
发布时间: 2013-05-07 15:42      来自: 治安管理协会      浏览次数: 145 次

     近年来,经济犯罪日益猖獗,特别是涉及合同诈骗的案件层出不穷。杭州警方梳理了十种典型诈骗手法,希望能引起企业的重视,严防案件的发生。

方法一 伪造证件。通过伪造单位、伪造营业执照及各种许可证等,签订合同骗取钱财。

方法二 设饵钓鱼。以紧俏物品为诱饵,许以高利,签订合同侵吞对方预付货款;或以滞销和积压商品为目标,抓住对方急于推销滞销和积压商品的心理,签订购销合同,进行诈骗。

方法三 恶意串通合演双簧。两个以上的单位和个人,事先串通,一买一卖,制造商品紧俏气氛,以此推销劣质或滞销商品,骗取货款。

方法四 偷梁换柱从中牟利。通过签订合同,骗取对方货物,然后将所骗货物处理,以自己的劣质产品顶款,从中牟取暴利。

方法五 金蝉脱壳人去楼空。先以种种优惠条件打动对方,签订巨额合同,一旦货物到手,随即藏匿或外逃。

方法六 混水摸鱼乱中取之。借订货会、展览会、博览会等之机,利用会议期间人员复杂、时间仓促、不易审查的特点,签订合同,骗取财物。

方法七 设置陷阱守株待兔。以高利润为诱饵,签订设置陷阱的加工承揽合同,造成对方违约,骗取保证金、抵押金、中介费等。

方法八 招摇过市以势欺人。虚构董事长、总经理等显赫身份,以豪华办公场所等表面形式,博得对方信任,签订合同,谋取财物;或盗用他人公章、合同纸、有关证明凭证等,以他人名义,签订合同,进行诈骗。

方法九 抛砖引玉沆瀣一气。诈骗者以贿赂或女色打通关节,买通有关人员,里应外合,狼狈为奸,损公肥私。

方法十 空城计。自己没货,而把需方领到码头、货场或仓库,把他人之货说成自己的货,骗取对方信任,签订合同,诈骗对方的货款。

      分析及预防:以上十种诈骗分子常用的犯罪手法,主要是利用各种手法虚张声势,嫌疑人将自己包装成大公司、大老板、好信誉,然后制造各种理由不按照市场手续进行交易或者利用行业交易漏洞堂而皇之的进行诈骗活动。所以,在交易过程中需严格执行行业准则,步步为营,切不可因为面子问题大开绿灯,大行方便之门,事发后应在第一时间报警,并通过行业协会协调防止更多企业上当受骗

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